"

“DSI” เตือนเทรด FOREX ชูนโยบายเชิงรุกตัดความเสี่ยงแชร์ลูกโซ่

“ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร” ผอ.กองธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ เตรียมส่งสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ Nice Revie, FOREX 3D แชร์แม่มณี เบ็ดเสร็จกลางปี 2563 เตือนความเสี่ยงเทรดฟอเร็กซ์-ลงทุนเงินดิจิทัลบริษัทข้ามชาติเสี่ยงสูญเงินสูง ทำงานเชิงรุกตัดวงจรแชร์ลูกโซ่ใช้สื่อโซเชียล มีเดีย แจ้งเตือนประชาชน พร้อมทั้งรับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากประชาชนเพื่อการตรวจสอบอย่างเข้มข้น

ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยกับ “เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค” ว่า สำหรับในปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคดีแชร์ลูกโซ่ใหญ่ๆ ทั้งหมด 8 คดีพิเศษ มีกรณีสืบสวนสอบสวนทั้งหมด 22 เรื่อง โดยแบ่งเป็นประเภทของคดีได้ 4 เรื่อง คือ 1.หลอกลวงให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล 2.หลอกให้ลงทุนเทรดฟอเร็กซ์ และ 3.หลอกให้ลงทุนการซื้อขายทองคำและ 4.การใช้โซเชียล มีเดีย มาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงให้ประชาชนร่วมลงทุน ซึ่งในแต่ละกรณีมีผู้เสียหายตั้งแต่หลัก 1,000 คน ถึงหลัก 10,000 คน และมีความเสียหายต่อทรัพย์สินตั้งแต่ 300 – 1,500 ล้านบาท ตอนนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษพยายามเร่งทำสำนวนคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อหยุดยั้งการกระทำความผิดและการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุด

“ในตอนนี้คดีแชร์ลูกโซ่ใหญ่ๆ ที่กำลังอยู่ระหว่างการสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งพนักงานอัยการฟ้องต่อไป ประกอบไปด้วย คดีแชร์ลูกโซ่ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด หรือแชร์ Nice Review จะมีการส่งสำนวนอัยการปลายเดือนมกราคมนี้ ตอนนี้มีผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีประมาณ 700 กว่าล้านบาท และสามารถตามยึดอายัดทรัพย์สินได้ประมาณ 100 กว่าล้านบาท คดีแชร์แม่มณีตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่าแม่ทีมคนใดได้รับผลประโยชน์บ้าง เพราะแม่ทีมที่ชักชวนประชาชนมาลงทุนจะต้องถูกดำเนินคดีด้วย ซึ่งมีการยึดอายัดทรัพย์สินไปแล้วประมาณ 70 ล้านบาท มีความเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และคดีหลอกให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FOREX 3D) ที่มีความเสียหายกว่า 1,500 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถส่งสำนวนคดีให้อัยการช่วงกลางปี 2563”

สำหรับกลยุทธ์ในการป้องกันและการป้องปรามการกระทำความผิดอันเข้าข่ายเป็นการกู้ยืมเงินตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ซึ่งในทุกวันนี้มาในรูปแบบสื่อโซเชียล มีเดีย ทำให้เกิดความเสียหายกระจายเป็นวงกว้างและรวดเร็ว โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการปรับกลยุทธ์ในการให้ความรู้ประชาชนผ่านสื่อโซเชียล มีเดีย และการแจ้งธุรกิจที่มีความล่อแหลมที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลของประชาชนและภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่สร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยการลงทุน สามารถทำได้แต่การชวนคนอื่นไปลงทุนแล้วเกิดความเสียหายคนที่ชักชวนคนอื่นไปร่วมลงทุนจะต้องร่วมรับผิดในการกระทำนั้นด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในการเอาความผิดกับแม่ทีมหรือแม่ข่ายที่ชวนคนอื่นไปลงทุนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสได้ที่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร.1202 ฟรีทั่วประเทศ

“กรมสอบสวนคดีพิเศษตอนนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกไปพร้อมกับประชาชน อยากให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ภาครัฐ ไม่ว่าการลงทุนใดๆ ก็แล้วแต่ควรมีการตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนการลงทุนทุกครั้ง แต่ถ้าตรวจสอบไม่เป็นหรือตรวจสอบไม่ได้ สามารถแจ้งข้อมูลมาที่เราแล้วเราจะมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และอีกหนึ่งเรื่องที่ให้ความสำคัญคือการลงทุนฟอเร็กซ์ หรือการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลกับบริษัทต่างชาติไม่สามารถทำได้ ให้ตระหนักรู้ไว้เลยว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นภาครัฐไม่สามารถที่จะติดตามอายัดทรัพย์สินในต่างประเทศคืนให้ได้”

You might also like More from author